日本政府23日在内阁会议上敲定一项新法案，要求法人申报“实际控制人（BO）”信息。为加强打击洗钱，除上市公司外所有法人原则上都将成为适用对象，需向法务局等部门提供对公司决策具有重要影响力的个人等姓名和住址，比如持有超过25%表决权的人员。
根据该法案，信息变更时也必须申报，恶意虚假申报行为将面临处罚。执法机关及相关政府部门可在必要时调阅这些信息，此外政府还设想将其用于掌握外国人土地持有情况。
经济安全保障担当相小野田纪美在内阁会议后的记者会上表示，“防止法人资格被滥用，是出于应对洗钱、经济安全保障等多种政策目的而面临的课题。政府将全力推动法案在本届国会获得通过。”
七国集团（G7）中，日本在相关法律制度建设方面相对滞后。2028年夏季前后，日本还将接受负责监督洗钱和恐怖融资问题的多边机构“金融行动特别工作组（FATF）”的审查。若被认定在实际控制人对策方面存在重大缺陷，金融机构等的国际交易或将受阻，因此政府希望借此建立起更具实效性的信息管理体系。（完）